Études de cas
Structurer un dossier complexe—sans sensationnel
Les études publiées expliqueront méthode et enseignements. En attendant, le cadre illustratif ci-dessous montre comment nous organisons l’analyse.
Publication
Aucune étude client n’est en ligne. Les futurs contenus masqueront les identifiants sauf autorisation explicite et ne prétendront jamais à une récupération garantie ou à des montants non vérifiés.
Cadre illustratif (pas un dossier réel)
L’énumération suivante décompose comment un dossier type de fraude d’investissement multi-plateformes pourrait être investigué. Noms, montants et résultats ne proviennent d’aucun client réel.
- A
Cadrage intake
Recenser marques revendiquées, modes de dépôt et dernier retrait confirmé versus solde affiché sur un faux tableau de bord.
- B
Cartographie des dépôts on-chain
Repérer les sorties du wallet victime vers des adresses créditant ensuite des hot wallets d’exchange ou services imbriqués.
- C
Sauts inter-chaînes
Identifier bridges ou swaps vers actifs favorisant la confidentialité, réduisant la confiance d’attribution et allongeant les délais.
- D
OSINT infrastructure
Recouper identifiants d’app, domaines et handles support avec des clusters de fraude déjà documentés en open source.
- E
Points de contact institutionnels
Lister exchanges ou processeurs où des dépôts labellisés peuvent fonder des demandes d’information via voies légales appropriées.
- F
Note d’options
Synthétiser voies civiles, réglementaires ou pénales avec incertitude explicite—récupération possible, jamais assurée.