01
Backend partagé
Marques et trésorerie communes.
Faux trading
Des courtiers qui n'existent que sur l'écran
Interfaces imitant FX/crypto régulés — dépôts réels, gains fictifs, retraits bloqués.
Définition
Interfaces avec courbes et carnets non connectés aux marchés régulés.
Dépôts réels ; gains ajustés manuellement.
Support invoque AML/taxe/liquidité au retrait.
Mécanique
- 01
Acquisition
Pub, influenceurs ou pig butchering.
- 02
Amorçage
Dépôts ; parfois petits retraits.
- 03
Performance simulée
Trades gagnants coachés.
- 04
Théâtre retrait
Files compliance et frais.
- 05
Arrêt
Verrouillage ou rebrand domaine.
Signaux plateforme
- Domaine récent, histoire inventée
- Agrément non vérifiable
- Apps hors stores
- Support uniquement messagerie
- Frais séquentiels au retrait
- Prix hors flux publics
Mouvement des dépôts
Crypto client rarement en comptes segregated visibles.
- — Adresses rotatives vers clusters opérateur
- — Swaps internes
- — Virements fiat via PSP tiers
- — Frais retrait vers wallets dédiés
Checklist
- Relevés portal
- TXID et références banque
- Enregistrements support
- Comparaison charts marché
- WHOIS/SSL
Priorités enquête
02
Trace dépôts
Premier dépôt à consolidation.
03
Frais retrait
Wallets répétés entre victimes.
04
Attribution marketing
Funnels pub.
Actions immédiates
- 01Stopper frais retrait
- 02Télécharger relevés
- 03Archiver liens marketing
- 04Pas d'accès distant au faux IT
Ne fournissez jamais de seed phrase, de clé privée ou de code d'authentification à quiconque prétend pouvoir récupérer des fonds — y compris en cas de sollicitation non demandée. Une enquête légitime n'exige pas les secrets du portefeuille pour démarrer.
Questions fréquentes
Trades réels ?
UI simulée.
Petits retraits ?
Confiance artificielle.
Licences ?
Registres officiels.