Enquêtes
Typologies de dossiers que nous documentons
Chaque guide décrit le modèle opératoire, les flux de fonds habituels et les priorités probatoires — pour aligner victimes et professionnels avant l'analyse.
Référence structurée, pas de conseils génériques
Ces pages expliquent comment chaque archétype fonctionne, comment les actifs se déplacent ensuite et quelles méthodes d'enquête s'appliquent. Aucune promesse de récupération.
Ingénierie sociale et arnaques relationnelles
- 01Voir la page
Pig butchering
Confiance construite sur la durée, puis transferts crypto vers applications d'investissement contrôlées.
- 02Voir la page
Arnaque sentimentale
Manipulation affective et demandes urgentes d'argent, souvent via crypto ou comptes mule.
- 03Voir la page
Fausse offre d'emploi
Recrutement fictif exigeant frais ou dépôts crypto sous couvert d'onboarding.
- 04Voir la page
Arnaque aux micro-tâches
Plateformes de tâches imposant des dépôts croissants avant déblocage de soldes fictifs.
Tromperie investissement et trading
- 01Voir la page
Fraude d'investissement
Fonds, ICO ou conseillers fictifs promettant des rendements sans opération réelle.
- 02Voir la page
Fausse plateforme de trading
Tableaux de bord simulés, prix manipulés et blocages de retrait imitant un courtier agréé.
- 03Voir la page
Arnaque forex
Marques FX non régulées, clones MetaTrader et bonus piège retardant les sorties.
- 04Voir la page
Options binaires frauduleuses
Produits très courts terme avantagant l'opérateur avec résultats truqués.
Incidents natifs crypto
- 01Voir la page
Recovery crypto générale
Dossiers transverses où traçage et corrélation plateforme sont centraux.
- 02Voir la page
Piratage de portefeuille
Signatures non autorisées, malware ou fuite de seed entraînant des vidages rapides.
- 03Voir la page
Phishing
Hameçonnage visant identifiants ou approbations pour vider portefeuilles ou exchanges.
- 04Voir la page
Exploit DeFi
Abus de smart contracts, flash loans ou attaques de ponts affectant les utilisateurs.
- 05Voir la page
Arnaque NFT
Collections contrefaites, sites de mint malveillants ou usurpation de marketplace.
- 06Voir la page
Fraude stablecoin
Faux guichets de rachat, allégations d'émetteur ou tokens stables contrefaits.
Entreprise et cyber-extorsion
- 01Voir la page
Ransomware
Extorsion après chiffrement, parfois double extorsion avec fuite de données.
- 02Voir la page
Fraude au président (BEC)
Faux ordres de paiement visant la trésorerie, y compris bascule vers crypto.
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Si plusieurs schémas se chevauchent, commencez par une évaluation confidentielle plutôt qu'un auto-diagnostic.