Processus
Un parcours rigoureux, de l’intake à l’intelligence actionnable
Chaque dossier est unique, mais notre workflow aligne preuves, analyses et options—avec transparence sur ce qui est confirmé et ce qui reste incertain.
À quoi s’attendre
Les étapes ci-dessous décrivent notre progression typique lorsqu’un dossier justifie une investigation approfondie. Il arrive que nous concluions rapidement que les preuves sont insuffisantes ou que les délais procéduraux sont dépassés—nous le disons clairement.
Aucune étape ne garantit la récupération des actifs. Le succès dépend de la qualité des preuves, des mouvements de fonds, de la coopération des plateformes et du droit applicable.
Workflow d’investigation
Sept étapes du premier contact au suivi documenté.
01
Initial Assessment
Examen du récit de perte, des calendriers, types d’actifs et risques immédiats. Détermination du périmètre, de l’urgence et de la viabilité avant travail approfondi.
02
Evidence Collection
Collecte des identifiants de transaction, exports plateforme, adresses, communications et artefacts—sans phrase secrète ni identifiants exposant davantage le client.
03
Blockchain Analysis
Suivi des flux sur les chaînes pertinentes, étiquetage des services lorsque l’attribution existe, signalement mixers, bridges ou obfuscation limitant l’interprétation.
04
Intelligence & Attribution
Corrélation on-chain / OSINT / schémas de fraude connus pour affiner les hypothèses—en distinguant toujours preuve et probabilité.
05
Strategic Assessment
Synthèse des constats, lacunes et contraintes réalistes. Canaux institutionnels, civils ou policiers potentiellement pertinents selon juridiction et garde.
06
Action Pathways
Le cas échéant : orientation, dossiers de signalement ou coordination avec avocats et conformité. Nous ne usurpons pas l’autorité publique ni ne garantissons de gel.
07
Documentation / Follow-up
Remise de notes, graphiques et index de preuves adaptés à un examen juridique ou à des demandes institutionnelles. Poursuite du traçage si de nouvelles données apparaissent.
L’investigation clarifie les faits et les options ; elle ne promet pas la récupération. Lisez notre avertissement avant de vous fier à toute estimation de résultat.
Prêt pour une première évaluation ?
Décrivez les faits et les traces conservées. Nous proposerons des suites adaptées à votre situation.