01
Authenticité plateforme
Licences revendiquées, signatures d'apps et historique de domaine.
Enquête dossier
Des enquêtes ancrées sur l'incident de perte
Données chain, artefacts plateforme et communications unifiés en un récit investigatif pour conseil et conformité.
Périmètre
Discipline coordinatrice lorsque fraude, portefeuilles et messageries se combinent.
Objectif : faits vérifiables — pas d'attribution spéculative ni remboursement garanti.
Quand mandater une enquête
- Plusieurs plateformes ou apps dans la même séquence
- Besoin d'un tiers neutre pour organiser les exports
- Forces de l'ordre ou avocats demandent un dossier consolidé
- Le traçage seul n'explique pas l'infrastructure opérée
Axes d'analyse
02
Chorégraphie des portefeuilles
Dépôts victime vs consolidation opérateur et off-ramps.
03
Chronologie des échanges
Aligner chats et demandes de paiement avec la chain.
Méthode dossier
01
Cadrage d'hypothèses
Théories de travail et critères de réfutation.
02
Workstreams parallèles
Traçage, OSINT et forensics convergent sur entités communes.
03
Revue par les pairs
QA interne sur graphes et artefacts cités.
Livrables
Chronologie maîtresse
Sources croisées avec TXID et exhibits.
Carte d'entités
Domaines, apps, portefeuilles et personas.
Synthèse
Conclusions accessibles séparées des annexes techniques.
Questions fréquentes
Identique au traçage ?
Le traçage est un composant ; l'enquête intègre le hors-chain.
Contact escrocs ?
Non — analyse d'artefacts fournis.
Témoignage ?
Selon juridiction et mandat.
Lancer une enquête crypto structurée
Décrivez la séquence de perte pour cadrage — pas d'identifiants sensibles à l'intake.