01
Trésorerie
Portefeuilles communs entre victimes.
Fraude investissement
Quand le produit ne correspond pas au discours
Branding crédible et offres non enregistrées — souvent via crypto difficile à tracer.
Définition
Véhicules pseudo-régulés sans opération réelle derrière les rendements affichés.
Victimes en fiat ou crypto vers trésoreries contrôlées.
Playbook opérateur
- 01
Packaging
Fausses licences et decks soignés.
- 02
Onboarding
Formulaires KYC-like.
- 03
Sortie
Prétextes fiscaux ou ghosting.
Signaux
- Rendements garantis irréalistes
- Entités non vérifiables
- Profits non retirables
- Recrutement pyramidal
Flux
Entrées splitées puis consolidation.
- — Tests retrait initiaux
- — Gros virement après confiance
- — Conversion stablecoin
- — Remboursements marketing
Preuves
- Contrats
- Confirmations virement
- Enregistrements calls
- Captures sites
Focus enquête
02
Infra marque
Domaines et processeurs.
03
Promesses vs chain
Rendements affichés vs inactivité réelle.
Agir maintenant
- 01Stopper tout nouvel investissement
- 02Alerter la banque si virements
- 03Archiver URLs marketing
- 04Refuser frais recovery opaques
Ne fournissez jamais de seed phrase, de clé privée ou de code d'authentification à quiconque prétend pouvoir récupérer des fonds — y compris en cas de sollicitation non demandée. Une enquête légitime n'exige pas les secrets du portefeuille pour démarrer.
Questions fréquentes
Régulateurs ?
Signalement + traçage.
Évaluer un dossier investissement
Virements et noms de plateforme — jamais phrase secrète.