Analyse on-chain

Suivre la valeur là où le registre le permet

Graphes défendables des sorties victime vers services et ponts — avec lacunes explicites lorsque les outils de confidentialité masquent les flux.

Évaluer votre dossier Enquête crypto

Ce que couvre réellement le traçage blockchain

Le traçage reconstruit le mouvement d'actifs depuis une ancre définie — wallets victimes, adresses créditées par une plateforme ou TXID connus — en un parcours documenté de hops, services et incertitudes résiduelles.

Contrairement à une enquête crypto complète (qui intègre aussi communications, comptes et attribution), le traçage se concentre sur le mouvement visible au registre : parcours, clustering de wallets, timestamps et analyse de destination.

Lorsque des mixers/tumblers, chaînes privacy ou internals custodial opaques rompent la continuité, nous documentons la rupture plutôt que d'inventer de la certitude.

Quand le traçage est le bon premier pas

Vous disposez de TXID, d'adresses de dépôt ou d'historique de retraits plateforme
La perte concerne des chaînes majeures ou L2 à visibilité publique
Vous avez besoin de signaux d'exchange ou de clusters pour un conseil ou un signalement
Les bridges cross-chain ou swaps dépassent un suivi tableur informel
Les preuves doivent être préservées avec timestamps et références explorer reproductibles

Ce que nous analysons on-chain

01

Traçage de transactions & timestamps

Valider TXID, heures de bloc, montants et patterns de frais contre explorers et données node.

02

Analyse de wallets & clustering

Regrouper des adresses en clusters heuristiques lorsque co-spend ou autres signaux le justifient — présenté comme analyse, pas comme identité.

03

Identification d'exchanges

Mapper les entrées vers hot wallets et clusters de dépôt étiquetés lorsque les labels sont fiables et à jour.

04

Mouvement cross-chain & bridges

Corréler dépôts/retraits de bridges et hops d'actifs wrappés lorsque contrats et timing s'alignent.

05

Mixers, tumblers & obfuscation

Signaler les transitions privacy de façon analytique — en documentant la baisse de certitude sans prétendre « défaire » le mixing.

06

Analyse de destination & préservation

Capturer la visibilité terminale (service, cluster ou wallet non résolu) avec exports exploitables par un conseil.

Méthodologie de traçage

01
Ancre & périmètre
Figer wallets/TXID de départ, ensemble de chaînes et fenêtre temporelle pour un graphe reproductible.
02
Reconstruction du parcours
Construire des chemins multi-hops avec notes de confiance et source par arête.
03
Clustering & étiquetage de services
Appliquer clustering et identification d'exchanges ; séparer faits et inférences.
04
Corrélation cross-chain
Lier les jambes bridge et swap lorsque la preuve on-chain le permet.
05
Livrable de preuve
Fournir graphes, tableaux, timestamps et analyse des lacunes — prêts pour usage juridique ou investigatif.

Livrables possibles

Graphe de transactions

Vues de parcours avec métadonnées de hop, timestamps et légende de confiance.

Mémo cluster / exchange

Justification lorsque les fonds touchent des clusters d'exchange ou de service étiquetés.

Annexe cross-chain

Événements bridge et wrap liés au parcours principal lorsqu'ils sont visibles.

Analyse des lacunes

Où le traçage s'arrête (mixer, opacité custodial, wallet inconnu) et pourquoi.

Dossiers qui nécessitent souvent un traçage

Questions fréquentes

Le traçage identifie-t-il toujours une personne ?

Non. Il s'arrête souvent à un service, un cluster ou un wallet non étiqueté. Nommer une personne exige en général une procédure légale, de l'OSINT ou la coopération d'une plateforme — pas le seul registre.

Inversez-vous les mixers ou tumblers ?

Nous analysons les patterns d'entrée/sortie et documentons les ruptures de certitude. Nous ne prétendons pas inverser pleinement les outils de confidentialité lorsque la chaîne ne le permet pas.

Quelle différence avec l'enquête crypto ?

Le traçage est centré registre (parcours, clustering, destinations). L'enquête crypto ajoute communications, comptes, chronologie et indicateurs d'attribution autour du tableau on-chain.

Que préserver avant de nous contacter ?

TXID, adresses de wallets, captures d'explorers, e-mails de retrait plateforme et dates. Ne partagez jamais de seed phrase ni de clé privée.