01
Due diligence contrepartie
Domaine, licences revendiquées, canal d'app.
Prévention
Réduire l'exposition avant le mouvement
Revues structurées avant transferts importants vers nouvelles plateformes, courtiers ou contacts en ligne.
Périmètre
Évaluer l'authenticité de la contrepartie — pas de conseil en investissement.
Modules post-exposition : containment et préservation des preuves.
Cas d'usage
- Family offices et nouvelles opportunités crypto
- Salariés ciblés par faux ordres de direction
- Relations en ligne à dimension financière
- Transfert déjà effectué — containment immédiat
Modules
02
Workflow de transfert
Double contrôle et validations.
03
Triage exposition
Sécuriser actifs restants et journaux.
Delivery
01
Questionnaire
Faits structurés sans secrets portefeuille.
02
Revue analyste
Archétypes fraude et pivots OSINT.
03
Memo ou call
Niveau de risque et justification.
Livrables
Note de risque
Gravité et holds recommandés.
Checklist
Étapes pour futurs transferts.
Escalade
Quand passer en enquête complète.
Questions fréquentes
Conseil investissement ?
Non — fraude et processus.
Ressources
Planifier une revue prévention
Décrivez l'opportunité ou le contact avant envoi de fonds.